أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً توعوياً وتحذيرياً عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، يُحذر فيه عملاء القطاع المصرفي من عمليات الاحتيال التي انتشرت مؤخراً.
أوضح المصرف أن بعض العملاء تعرضوا لعمليات احتيال أدت إلى خسارة جزء من ودائعهم المصرفية، نتيجة استغلال بعض الأشخاص لحاجة العملاء لتسييل أموالهم المودعة في المصارف. وكشف المصرف عن بعض الأساليب المستخدمة في هذه العمليات الاحتيالية، ومنها:
- نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي استقبال الأموال في الحسابات المصرفية من خلال حوالات مصرفية، ومن ثم تسليم قيمتها نقداً أو بحوالات داخلية مقابل عمولة محددة، وبعد إتمام التحويل يتم حظر العملاء دون تسليمهم الأموال.
- إرسال رابط إلكتروني للعميل، وعند الدخول إليه يتم الحصول على رقم حسابه وكلمة السر، واستخدامها في إجراء عمليات التحويل من حسابه.
- تسليم أو تبديل أوراق نقدية أو إشعارات تنفيذ حوالات مصرفية مزيفة.
- إغراء العملاء بتسليم مبالغ نقدية بالقطع الأجنبي مقابل إيداع ما يعادلها بالليرة السورية في حساباتهم المصرفية بسعر صرف مغرٍ، ثم الاختفاء والتنصل من التنفيذ.
وناشد مصرف سوريا المركزي جميع عملاء المصارف بتوخي الحذر وعدم الاستجابة لمثل هذه الإعلانات أو الروابط الإلكترونية، وعدم تحويل أو تسليم أي أموال إلى أشخاص أو جهات غير معروفة، لتجنب الخسائر المالية والمخاطر القانونية. كما حذر من احتمال التعرض للمساءلة القانونية في حال تحويل الأموال إلى أشخاص مشتبه بهم في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
الوطن