حذّر مصرف سوريا المركزي من عمليات احتيال يتعرض لها عملاء القطاع المصرفي، مؤدية إلى خسارة جزء من ودائعهم. وأشار المصرف إلى أن هذه العمليات تتم من قبل أشخاص يستغلون حاجة العملاء لتسييل أموالهم المودعة في المصارف.
وذكر المركزي عبر قناته على تلغرام بعض الأساليب التي تم رصدها، ومنها:
- نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي استقبال الأموال في الحسابات المصرفية العائدة لهم من خلال حوالات مصرفية، ومن ثم تسليم قيمتها نقداً أو بحوالات داخلية مقابل ما يسمى عمولة محددة. وبعد إتمام عملية التحويل المصرفي يتم حظر العملاء من مواقع التواصل الاجتماعي دون تسليمهم أي أموال.
- إرسال رابط إلكتروني للعميل، وعند ولوج العميل إلى الرابط يتم الحصول على رقم حسابه وكلمة السر، وبعدها يجرون عمليات التحويل بأنفسهم من حساب العميل.
- تسليم أو تبديل أوراق نقدية فعلياً أو تسليم إشعارات تنفيذ حوالات مصرفية، ولكن يتبين لاحقاً ترجيح اقترانها بشبهة التزييف أو التزوير.
- حمل الأشخاص على تسليمهم نقداً بالقطع الأجنبي، على أن يتم إيداع مقابله بالليرة السورية في الحسابات المصرفية وبسعر صرف مغرٍ (لا يتوافق بشكل ملحوظ مع نشرة أسعار الصرف المعتمدة)، ثم الاختفاء والتنصل من التنفيذ.
وناشد المركزي كافة عملاء المصارف توخي أعلى درجات الحيطة والحذر، وعدم الاستجابة لمثل هذه الإعلانات أو استخدام أي روابط إلكترونية تردهم بخصوصها، وعدم تحويل أو تسليم أي أموال إلى أشخاص أو جهات غير معروفة من قبلهم، تفادياً لتعرضهم لخسائر في أموالهم من جهة، أو لمخاطر قانونية يترتب عليها وقوعهم ضحايا عمليات وجرائم احتيال، إضافة لاحتمال تعرضهم لمخاطر تحويل الأموال إلى أشخاص غير معروفين من قِبلهم على نحو قد يخضعهم للمساءلة القانونية فيما إذا ثبت لاحقاً وجود شبهات غسيل أموال أو تمويل إرهاب حول هؤلاء الأشخاص.
المصدر: اخبار سورية الوطن 2_سانا