حذر مصرف سوريا المركزي من عمليات احتيال تستهدف عملاء القطاع المصرفي، مؤدية إلى خسارة جزء من ودائعهم. وأوضح المركزي أن هذه العمليات تتم من قبل أشخاص يستغلون حاجة العملاء لتسييل أموالهم المودعة في المصارف.
وذكر المركزي، عبر قناته على تلغرام، بعض الأساليب التي تم رصدها، وتشمل:
- نشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي استقبال الأموال في الحسابات المصرفية من خلال حوالات مصرفية، ثم تسليم قيمتها نقداً أو بحوالات داخلية مقابل عمولة محددة. بعد إتمام التحويل، يتم حظر العملاء دون تسليمهم الأموال.
- إرسال روابط إلكترونية للعملاء للحصول على رقم الحساب وكلمة السر، ثم إجراء عمليات التحويل من حساب العميل مباشرة.
- تسليم أو تبديل أوراق نقدية أو إشعارات تنفيذ حوالات مصرفية مزيفة، أو حمل الأشخاص على تسليم مبالغ نقدية بالقطع الأجنبي مقابل إيداع ما يعادلها بالليرة السورية في الحسابات المصرفية بسعر صرف مغرٍ، ثم الاختفاء والتنصل من التنفيذ.
ودعا المركزي عملاء المصارف إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة لهذه الإعلانات أو الروابط الإلكترونية، وعدم تحويل أو تسليم أي أموال إلى جهات غير معروفة، لتجنب الخسائر المالية والمخاطر القانونية. كما حذر من احتمال التعرض للمساءلة القانونية في حال تحويل الأموال إلى أشخاص مشتبه بهم في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
دمشق- سانا